BARAHONA. – La Policía Nacional detuvo este lunes a dos exempleados del Banco de Reservas, acusados de formar parte de una presunta red interna dedicada a sustraer fondos de la sucursal de esa entidad en esta provincia.
Los detenidos son Ángel Báez, de 26 años, y Deurys Florián, de 31, quienes eran buscados mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0070223. Ambos fueron apresados por miembros del Departamento de Operaciones e Investigación del Banreservas, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía de Barahona.
De acuerdo con el informe al que tuvo acceso Crónica Judicial, la investigación se originó tras un monitoreo preventivo del sistema Teller, que detectó movimientos inusuales en la Oficina Comercial Barahona, donde laboraban los imputados.
El reporte de la Dirección General de Seguridad del banco indica que Florián, quien se desempeñaba como oficial de caja, habría realizado transferencias irregulares por valores de RD$ 10.8 millones y RD$ 13 millones, con el objetivo de encubrir faltantes de efectivo en la bóveda.
Una revisión posterior de los registros reveló que estas operaciones se venían repitiendo desde noviembre de 2023, acumulando un faltante total estimado en RD$ 29 millones, compuesto principalmente por billetes de mil pesos dominicanos.
Las pesquisas también vinculan al cajero principal Báez, quien presuntamente accedió al sistema con las credenciales de su compañero mientras el personal de auditoría forense realizaba inspecciones, además de filtrar información confidencial a la esposa de Florián.
Durante la investigación, las autoridades identificaron además a un exempleado como parte del esquema. Este último habría ejecutado depósitos y pagos irregulares a cuentas y tarjetas de crédito de allegados, sin provisión de efectivo, utilizando luego transferencias internas (“Inter”) para encubrir los movimientos. Es excolaborador del banco está siendo investigado por su posible participación en los hechos.
Detectado en julio
El fraude fue detectado durante un arqueo realizado el 8 de julio de 2025, cuando se verificó que todos los cajeros de la sucursal tenían sus cuentas cuadradas, excepto Florián, quien alegó problemas de salud y presentó una licencia médica.
Las autoridades informaron que los detenidos serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance total de las operaciones y las posibles responsabilidades penales de otros implicados.